陈志，福建小镇出生的普通人，凭借非凡的商业眼光和谋略，在28岁时创办了柬埔寨最大房地产集团，迅速成为当地最富有的商人之一。然而，十年后，他却因涉嫌跨国网络诈骗帝国而被美国司法部门指控，并且约150亿美元的比特币资产遭到扣押。与此同时，英国也对其实施制裁，冻结了他在伦敦的19处房产及所有在英资产。
在美国起诉之前，陈志已经成为中国公安调查的对象。2023年的判决显示，他的关联网络赌博公司涉案金额超过50亿元人民币。尽管面临法律风暴，陈志依旧在多家公司担任高管并持股，这些公司大多维持正常运营。
陈志的家乡人回忆起，他的成功曾让一些人离开家乡，去柬埔寨为他工作，几个月后就能开上豪车。周围人普遍知道，陈志的主要“生意”是诈骗，也有乡亲在得知美国制裁后表示，“早晚会有这一天”。
界面新闻采访了与陈志有过密切接触的人士，并查阅了美国司法部门的起诉书，还曾亲自前往柬埔寨西港的太子集团旗下赌场，试图还原这个跨国诈骗帝国的崛起与崩塌。
账本中的黑暗交易
根据起诉书，陈志和他的同伙所保留的账本，详细记录了多笔行贿外国官员的交易。这些账本不仅反映了数百万美元奢侈品和游艇的支出，还记录了通过外交护照为“生意”提供便利的操作。更重要的是，这些账本系统地反映了太子集团各个诈骗营地的管理和盈利情况，标明了每个诈骗项目的楼层、建筑以及使用的不同“杀猪盘”手法。
这些账本不仅为指控陈志的电信诈骗和洗钱行为提供了直接证据，也揭开了陈志财富背后的黑暗网络。
1. “这样的人早该抓了”
杨玲对陈志的印象是“小个子、大脑门，讲福建话”，但他总是有几名保镖随行。2020年，杨玲在缅北参与一场商业会谈时第一次见到陈志。当时，现场的几位老板都经营着东南亚的赌场，杨玲回忆，陈志看起来约1.68米高，但其眼神中透露出一种冷酷和狠劲。
同为连江县的邱毅帆回忆，陈志是连江县晓澳镇人，高中毕业后出国工作。邱提到，陈志曾在广东、江苏等地做网管，也经营过网吧、相亲网站以及游戏交友网站。随后，他进入了网络游戏私服的行业，积累了第一桶金。
公开资料显示，陈志1987年生于福建，2011年起进入柬埔寨房地产市场，逐步创建了太子集团，并通过精准的市场预测和全球化策略将其发展壮大。
2. 陈志的“电诈帝国”崛起与陨落
在柬埔寨建立“电诈帝国”之前，陈志的商业之路并非一帆风顺。通过行贿、操纵赌博网络，陈志逐渐发展了以诈骗为主的产业链。据公开报道，2019年，陈志已通过控制数十家网络赌博公司，赚取了数十亿美元。
2015年，陈志开始在柬埔寨打造多个诈骗园区，其中包括金贝园区、金色财富科技园和芒果公园等。这些园区是网络诈骗活动的中心，数千名跨境劳工在这些园区内被迫从事诈骗工作。尽管柬埔寨政府曾多次打击这些园区，但仍有不少继续运营，金贝园区便是其中之一。
2023年，陈志的犯罪帝国终于暴露，随着美国司法部门的调查，陈志被控主导了全球最大的跨国犯罪组织之一。美国司法部宣布，扣押了约127,271枚比特币，价值约150亿美元，成为美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动。
3. 制裁与曝光：跨国犯罪的真相
陈志的财富积累伴随着他个人的成长与跨国犯罪的扩张。通过行贿、操纵市场，陈志不仅积累了大量财富，还与多个国际商界人士建立了联系。美国的起诉书详细列出了他的所有犯罪行为，揭示了他如何通过加密货币和赌博等手段，掩盖和转移非法所得。
柬埔寨西港的多个诈骗园区依旧“运营”，尽管外界普遍知晓其不法行为。陈志利用其在当地的影响力，不仅成功避开了初期的调查，还利用加密货币等手段洗钱，将非法收入转移到其他国家。
