2025年10月14日，美国纽约布鲁克林联邦法院公开一项起诉书，揭示美国司法部近期展开的一次前所未有的加密货币执法行动——成功扣押12.7万枚比特币，市值超过150亿美元。这批加密资产来自臭名昭著的柬埔寨“太子集团”，其幕后主使正是号称“杀猪盘教父”的陈志。他被控以“杀猪盘”手法操纵大规模加密投资诈骗，并涉嫌强迫劳动、跨境洗钱等罪行。当前，这笔巨额资产由美国当局监管。
光鲜外表背后的诈骗网络
陈志是“太子控股集团”的创办人和董事长，该集团自称在全球30多个国家涉足房地产和金融业务，实则被美方认定为东南亚规模最大、组织最严密的跨国电信网络诈骗集团。根据美国司法部与财政部披露的资料，陈志自2015年起在柬埔寨境内设立十余个“诈骗园区”，以虚假数字货币投资项目为幌子，诱导受害者落入“杀猪盘”骗局。
检方指出，陈志纵容集团内部实施暴力控制，对员工进行胁迫，同时收买多国官员构建保护伞体系。他及其高管通过奢侈生活挥霍非法获利，如购置游艇、私人飞机，以及拍下包括毕加索在内的高价艺术品。
目前陈志仍未被抓捕，其拥有英国和柬埔寨双重国籍，加之在当地盘根错节的政治经济背景，使得后续引渡工作充满挑战。而支撑这一庞大犯罪网络的，是一个极其复杂的加密资产清洗系统。
汇旺网络：洗钱主力通道
为彻底打击太子集团的资金链，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对包括该集团在内的146个实体和个人实施制裁。特别是被视为其核心洗钱平台的“汇旺集团”（Huione Group），因其在本地金融、电商和加密支付领域的广泛布局而成为重点对象。
根据FinCEN调查，自2021年8月至2025年1月，通过Huione网络清洗的非法资金总额已高达40亿美元，涉及虚拟货币盗窃、朝鲜黑客网络和诈骗项目等。美国政府明确禁止所有金融机构为该集团提供账户或中介服务，切断其接入美国金融系统的渠道。
OKX交易所CEO“Star”亦回应称，将对与Huione有关的交易采取最严厉的AML合规措施，包括调查、冻结、甚至封停涉事账户。
巨额资产来源：欺诈收益与加密挖矿的结合
这笔被扣押的12.7万枚比特币到底从何而来？根据起诉书，这些加密资产是陈志实施诈骗和洗钱所得，被保存在其控制的冷钱包中，由其本人掌握私钥。为了掩盖犯罪来源，陈志及其同伙将骗取的资金投入自家运营的比特币挖矿场，以合法挖矿形式生成“干净”的新比特币，从而切断资金与犯罪行为的直接关联。
表面上看这些比特币是通过正常矿工行为获得，但实际上却是诈骗资金“洗白”后的产物。太子集团将加密矿场作为其隐藏非法收益的关键一环，借助采矿机制完成
