美国与英国政府近日针对活跃于东南亚的跨国网络诈骗集团展开历史性联合行动，成功查封价值150亿美元、共计127,271枚比特币，并正式切断该集团与美国金融体系的联系。这一举措被视为全球反洗钱史上最具规模的联动执法之一。
多部门协同打击跨国洗钱网络
2025年10月14日，美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）以及英国外交与联邦事务部（FCDO）联合宣布，对被称为“太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）”的犯罪网络实施制裁，涉及146名个人及相关企业。同时，总部位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）被认定为关键洗钱通道，其与美国金融系统的所有连接被全面切断。
电诈产业链与全球受害者
美国东区联邦法院解密的起诉书指出，自2015年以来，太子集团创始人兼董事长陈志（又名“Vincent”）在全球范围内构建了一个表面合法、实则以电信诈骗为主营的商业帝国。尽管对外标榜房地产与金融服务，但该集团实质上以运营“杀猪盘”式投资骗局为核心，采用社交操控、虚假平台及高收益承诺诱导全球投资者，诈骗收益依托加密货币形式进行转移与清洗。
美国政府估算，仅2024年，美国本土因该类诈骗造成的经济损失已超100亿美元，涉及人口贩卖、非法拘禁和系统性强迫劳动。
多重路径“漂白”资金：地下钱庄、空壳公司与挖矿场
FBI调查指出，太子集团透过跨境现金洗转、伪造银行账户与空壳企业操作，将非法加密资金转换为“合规资产”。所谓“地下钱庄”在第一阶段收取受害者比特币或稳定币，再通过场外兑换套现，并利用这些法币重新购入“干净”加密资产。
布鲁克林网络（Brooklyn Network）是集团在美国的关键节点，通过伪装成合法金融顾问公司，诱导用户投资，实则操控资金流向太子集团主账户。据称在2021年5月至2022年8月期间，该网络就协助洗白了超过1,800万美元的不法收益。
太子集团还通过设立大量空壳公司（如FTI、Amber Hil和LBG）将非法所得混入正规业务账目。在被禁止网络赌博的柬埔寨，其内部仍运作多个平台，并明示“员工工资请使用干净资金”。
此外，该集团还投资多个加密挖矿项目，包括Warp Data和Lubian矿场。数据显示，Lubian关联钱包中近70%的资金并非来自真实挖矿奖励，而是通过资金混入实现资产“合法化”。
