币追：加密犯罪团伙普遍偏好利用网赌平台清洗资金，CEX作为变现渠道
易币圈 消息，7 月 22 日，加密安全机构币追 Bitrace 发文表示，风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，将会对后者带来额外的法律风险。网赌平台由于普遍缺乏基本的 KYT/AML 机制，无差别接收用户加密资金，导致涉案资金流入。对于博彩平台的加密资金地址而言，在资金量足够大、充提频次足够高的情况下，将事实上成为部分灰黑资金的混币场所，能够一定程度上隐瞒资金去向。
截至 2023 年 7 月 19 日，抽样 20 个典型为网赌平台提供资金结算的支付平台收款地址，其直接或间接与 18,174 个对手方共进行 112,290 次资金交互，除其他网赌加密资金外，共收取洗钱关联加密资金 419,968,608 USDT、黑灰产关联加密资金 428,112,117 USDT，占总收入的 44.42%。这表明网赌平台已经成为不法分子洗钱路径中的一环。
另据其他调查数据显示，赌客或者网赌平台及其代理通过中心化交易平台完成加密赌资变现的活动，正在逐步上升。
币追当前能够给出的解决方案包括：
· 在基础的 KYC 机制上执行更加严格的用户地址活动审查；
· 积极了解当地法律法规并与执法单位协作；
· 与安全、数据公司合作建立威胁情报数据库。
